Los ilícitos detectados fueron fraude por 15 mdd, así como la intercepción de correos y llamadas telefónicas
Las conductas ilegales en las que incurrió una subsidiaria de Banamex y reveladas por el propio corporativo Citigroup, incluye un fraude valorado en 15 millones de dólares, así como la intercepción de correos electrónicos y llamadas telefónicas, ilícitos que serán investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
“Corresponderá a la PGR abrir las investigaciones que correspondan, conforme a las disposiciones que le son aplicables”, precisó el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek.
Detalló que el pasado 2 de octubre las autoridades financieras mexicanas “fuimos informados por Banamex y su matriz en los Estados Unidos, Citigroup, que derivado de una auditoría interna que llevaron a cabo recientemente, detectaron la posible comisión de ciertos actos ilícitos como fraude y uso de información relacionada con comunicaciones interceptadas”.
El funcionario indicó que en cumplimiento con lo dispuesto en la ley, de manera coordinada, el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó de estos hechos desde el 6 y 7 de octubre del presente año, al Ministerio Público de la Federación.
El titular de la CNBV Jaime González Aguadé, detalló que la SHCP, el Banxico y el órgano regulador que encabeza, en el ámbito de su competencia, emprendieron una investigación de los hechos dados a conocer públicamente por Banamex el pasado 14 de octubre de este año, relacionados con una de sus subsidiarias que prestaba servicios de seguridad al propio banco.
“Vale la pena mencionar que la subsidiaria en cuestión no presenta ningún tipo de servicios financieros al público en general; no obstante, en el seguimiento que da esta Comisión a través de sus labores de inspección y vigilancia a las entidades del sistema financiero, requirió a Banamex información adicional sobre esta entidad e informó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre los hechos.
El funcionario resaltó que las autoridades investigarán otras subsidiarias del banco en cuestión, para asegurarse que estén operando en el ámbito del destino social para el que fueron creadas y que existan los controles corporativos adecuados en su operación.
“Las autoridades habrán de continuar actuando de forma oportuna, decidida y conforme a lo establecido por la ley, para que todo el sector opere con responsabilidad y en pleno apego a la normatividad vigente”, aseguró.
Cuestionado sobre las sanciones a las que podría ser susceptible la subsidiaria de Banamex, Laynez Potisek, indicó que “tanto para fraude como para el supuesto uso o intercepción de comunicaciones, la sanción es pena privativa de la libertad… cárcel, independientemente de la multa correspondiente”.
C$C EVP
