Condusef emitió recomendaciones a usuarios mexicanos.
La firma denominada «Fortis Im Trade», que opera en Internet como proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), fue detectada por la Interpol como responsable de actos fraudulentos por lo que envió a la Condusef una «Notificación Morada» para advertir sobre el modus operandi.
De acuerdo con la notificación, refirió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), cuando una persona decide invertir en Fortis Im Trade, a “manera de gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real.
Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de Fortis Im Trade entregan cartas de garantía de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas y cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados.
Ello, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para lo cual invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense).
«Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de Fortis Im Trade, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las ‘cuentas congeladas’ denominada Windsor Capital Management, la cual también es una compañía fraudulenta».
La Condusef subraya que al revisar el sitio web www.fortisimtrade.com pudo detectar que a pesar de que indica que sus oficinas se encuentran en Nueva York, no incluye ningún tipo de referencia de algún organismo o institución que lo respalde.
«Hay que señalar que las transacciones entre los inversionistas y las empresas de corretaje, no están reguladas por ninguna autoridad mexicana. En todo caso, el inversionista debe apegarse a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción».
Los usuarios que quieran realizar este tipo de operaciones de alto riesgo, denominadas Forex, añadió la Condusef, deben tomar en consideración algunas de las siguientes recomendaciones:
*Los promotores o brokers de estas inversiones no tienen autorización ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
*Las operaciones en el mercado Forex se realizan fuera de territorio mexicano, por lo que en caso de presentarse algún problema con las operaciones de compra-venta de divisas, la Condusef no podrá actuar.
*Entre mayor sea el rendimiento que ofrezcan por la inversión, mayor es el riesgo de perder, por ello es importante tener cuidado con las operaciones que otorguen rendimientos extraordinarios.
*Es importante no confiar recursos económicos a empresas que no estén debidamente autorizadas, pues no será posible presentar una reclamación ante Condusef en caso de alguna inconformidad.
*Antes de dejarse llevar por la publicidad ostentosa que utilizan algunas empresas es recomendable investigar quiénes son y denunciar si se encuentra algo que esté al margen de la ley.
C$T-GM