Desde el 2018 a la fecha, la delincuencia organizada transnacional ha movido m\u00e1s de 37 millones de d\u00f3lares en criptomonedas, para comprar precursores qu\u00edmicos de opioides en mercados orientales, que luego trae a M\u00e9xico para preparar fentanilo que introduce a Estados Unidos para venderlo como \u201cdrogas callejeras\u201d.<\/p>\n
La buena noticia es que con las herramientas adecuadas y gracias a la trazabilidad de las monedas electr\u00f3nicas, se pueden vigilar las ventas, identificar a los delincuentes y construir casos s\u00f3lidos para llevar a los culpables ante la justicia.<\/p>\n
Tales son las conclusiones del estudio realizado por la firma Chainalysis, plataforma especializada en an\u00e1lisis de transacciones de las cadenas de bloques o Blockchain, cuyo ejecutivo de cuentas para Norteam\u00e9rica y Latinoam\u00e9rica, Dan Cartolin, explic\u00f3 en entrevista a ConsumoTIC, que si bien la trazabilidad del dinero es mucho m\u00e1s f\u00e1cil en la criptomoneda, este camino no deja de ser atractivo para la delincuencia, porque \u201ces m\u00e1s f\u00e1cil que mover maletas de dinero.<\/p>\n
Es r\u00e1pido, econ\u00f3mico y se puede convertir en dinero en efectivo mediante procesos legales. \u201dEn el caso de esta investigaci\u00f3n, se requiri\u00f3 el apoyo de diversas instancias del gobierno de los Estados Unidos (incluyendo la DEA y el Departamento de Justicia) para rastrear transacciones con criptomoneda realizadas a trav\u00e9s de la darknet, donde se identific\u00f3 a varios ciudadanos chinos que participaban en el tr\u00e1fico internacional de opioides sint\u00e9ticos y precursores qu\u00edmicos usados para preparar fentanilo, cuyo dinero \u201clavaban\u201d a trav\u00e9s de bitcoin.<\/p>\n
El procedimiento suele implicar los siguientes pasos: En primer lugar, los talleres qu\u00edmicos chinos e indios reciben el pago de los c\u00e1rteles a trav\u00e9s de criptomoneda; luego, env\u00edan precursores de fentanilo a M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica. Ah\u00ed, los c\u00e1rteles de la droga crean y empaquetan los productos de fentanilo, que luego introducen ilegalmente a Estados Unidos a trav\u00e9s de la frontera con M\u00e9xico.<\/p>\n
Chainalysis realiz\u00f3 un estudio a escala global sobre las criptotransacciones asociadas espec\u00edficamente a la venta de precursores qu\u00edmicos de fentanilo y result\u00f3 que s\u00ed reflejaban los patrones geogr\u00e1ficos identificados previamente por la DEA.<\/p>\n
Esto muestra el modus operandi establecido de los c\u00e1rteles que compran precursores de fentanilo a las tiendas qu\u00edmicas chinas, que luego utilizan para desarrollar productos de fentanilo para enviar al norte. En este caso, las compras de precursores se realizan (y rastrean) en criptomoneda.<\/p>\n
Esta asociaci\u00f3n entre los flujos \u00abon chain\u00bb y los datos de intercepci\u00f3n \u00aboff chain\u00bb coinciden con el patr\u00f3n b\u00e1sico de flujo ilustrado por la DEA, y sugiere que los datos \u00abon chain\u00bb pueden ser un potente indicador de alerta temprana para quienes combaten el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n
Dan Cartolin asegur\u00f3 que a pesar de que la delincuencia est\u00e1 usando la criptomoneda para este y otros delitos, \u201cno queremos que los actores malos encuentren un para\u00edso en las criptomonedas\u201d y por eso es necesario que las empresas dedicadas al an\u00e1lisis de la trazabilidad del dinero y ciberseguridad, trabajen de la mano con instituciones p\u00fablicas nacionales e internacionales.<\/p>\n
Por ejemplo, en octubre de 2019, con el apoyo de Chainalysis y otras muchas empresas en distintos pa\u00edses, se logr\u00f3 desmantelar una red de pornograf\u00eda infantil conocida como \u201cWelcome to Video\u201d que operaba a trav\u00e9s de darknet.<\/p>\n
La operaci\u00f3n involucr\u00f3 a autoridades de la Interpol, Europol, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Corea, por mencionar algunos y se logr\u00f3 rescatar a 23 v\u00edctimas de este delito, as\u00ed como detener a m\u00e1s de 300 usuarios y a tres de los principales organizadores de estas redes.<\/p>\n
Este es un ejemplo de cuando las autoridades gubernamentales han llegado al \u00e1mbito penal, una vez que se les ayuda con esta herramienta de an\u00e1lisis, que facilita una trazabilidad mucho m\u00e1s \u00e1gil del dinero, en comparaci\u00f3n con el sistema bancario tradicional, donde si bien es posible identificar la ruta de los recursos, se requieren \u00f3rdenes judiciales y procesos legales con los bancos, que atrasan la operaci\u00f3n, y ayudan a los delincuentes a cometer il\u00edcitos.<\/p>\n
Aunque Dan Cartolin reconoci\u00f3 que \u201clos actores malos son muy r\u00e1pidos para adoptar la tecnolog\u00eda\u201d, no hay duda que el blockchain es mucho m\u00e1s seguro que otros procedimientos para detectar los flujos de dinero. De hecho, se estima que se mueven por el mundo mil 130 billones de d\u00f3lares en criptomonedas, de los cuales menos del 1.0 por ciento se identifican como transacciones delictivas.<\/p>\n
Las transacciones en criptomonedas se usan en todo el mundo para enviar remesas, hacer pagos de todo tipo, comprar insumos para la industria a nivel internacional y constituyen una de las formas m\u00e1s seguras de descentralizar las operaciones.<\/p>\n
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